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8月14日上午，寶鈦股份2012年第一次臨時股東大會以現(xiàn)場會議方式在寶鈦賓館七樓會議室召開。出席會議的股東及委托代理人共5名，代表股份23190.6464萬股，占公司總股本的53.90%。公司董事、監(jiān)事及高級管理人員參加了會議。寶鈦集團總經(jīng)理、寶鈦股份董事長鄒武裝主持了會議。 會議審議通過了由鄒武裝所作《關(guān)于修改<公司章程>的議案》和由寶鈦股份董事、總經(jīng)理賈栓孝所作《關(guān)于修訂<公司股東大會議事規(guī)則>的議案》。北京觀韜律師事務(wù)所鄒凡坤、孫紅律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。見證律師認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格及股東大會的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 臨時股東大會結(jié)束后，鄒武裝主持召開了寶鈦股份第五屆董事會第七次會議。會議通過認(rèn)真審議，采取記名投票方式，逐項通過了《關(guān)于公司2012年半年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《關(guān)于修改公司相關(guān)制度的議案》。 另悉，董事會后，公司監(jiān)事會主席白林讓主持召開了寶鈦股份第五屆監(jiān)事會第五次會議。會議審議通過了《關(guān)于公司2012年半年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。